Te ofrecemos la elaboración o actualización de tu Manual de PLD/FT, plasmando las políticas y procedimientos que la normatividad te pide y tu entidad necesita para que se convierta en un instrumento verdaderamente útil para la Sociedad...

Las importantes actividades y trascendente función del Oficial de Cumplimiento en la materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, en ocasiones se ven multiplicadas cuando en la entidad...

No incurras en una falta por un error u omisión involuntarios o debido al desconocimiento de alguna obligación que pudiera generarte una sanción. Te ofrecemos el servicio de Consultoría y Asesoría en materia de prevención de lavado de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, basado en el...

Participación como consejeros independientes en el Consejo de Administración de las entidades financieras, apoyando y orientando a este órgano colegiado en la toma de decisiones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
El servicio que ofrecemos...

Si requieres evaluar y dictaminar el debido cumplimiento de las Disposiciones de carácter general, te ofrecemos el servicio de Auditoría Externa a través de nuestro personal Certificado y altamente calificado, el cual cuenta con amplia experiencia en materia de auditoría a entidades financieras...

Para las entidades financieras que se ubiquen en este supuesto por encontrarse dentro del plazo de ciento cincuenta días para solicitar la renovación de su Dictamen Técnico previo a su vencimiento; o bien, aquellas entidades de nueva creación que requieran de la obtención de dicho Dictamen Técnico...

El 9 de marzo de 2018 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, con el fin de dar certeza jurídica a los servicios que se presten a través de tecnologías financieras, a efecto de poder contener y mitigar las vulnerabilidades...

No conviertas la capacitación de tu personal en el frío cumplimiento de una obligación normativa. Te ofrecemos transformar ese cumplimiento normativo anual, en un conocimiento práctico y actualizado que sea de utilidad tanto para la entidad como para el personal, con lo más importante...