Participación como consejeros independientes en el Consejo de Administración de las entidades financieras, apoyando y orientando a este órgano colegiado en la toma de decisiones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

El servicio que ofrecemos será de gran beneficio tanto para las entidades de los sectores tradicionales, como son los bancos, casas de bolsa, casas de cambio, uniones de crédito, almacenes generales de depósito, e instituciones de seguros y de fianzas, como para las entidades de los sectores populares o de reciente incorporación al sistema financiero, como son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares, así como para los centros cambiarios, transmisores de dinero o sociedades financieras de objeto múltiple; aportando una experiencia enriquecedora, fortaleciendo el conocimiento y cumplimiento de la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la entidad.
Contamos con la experiencia necesaria para asesorar a las entidades financieras en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, al haber laborando en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante los últimos catorce años en el área de supervisión de dichas entidades financieras, y contar con la Certificación emitida por dicho Organismo.