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admin Comments (0) August 30, 2023

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó, durante el primer semestre del año, 3,653 millones de pe

admin Comments (0) August 26, 2023

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó cuentas bancarias con 3 mil 221 millones de pesos durante la primera mitad de

admin Comments (0) August 26, 2023

La Cámara de Senadores podría no abordar los temas que se mantienen pendientes desde el pasado 2018, en torno al lavado de dinero, durante la próxima legislatura. Así se

admin Comments (0) August 26, 2023

Durante su ponencia de este jueves 24 de agosto, el ex titular de la UIF incluso dio algunos ejemplos con los cuales confirmó que las criptomonedas se usan en el lavado de din

admin Comments (0) May 30, 2023

Ciudad de México. El arte es altamente vulnerable al lavado de dinero y sobre todo recurrido por gente de altos ingresos, no como tal por narcotraficantes, declaró Pablo Gómez.

admin Comments (0) May 30, 2023

Una cuenta mula, también conocida como “cuenta puente”, es un mecanismo utilizado por delincuentes para transportar dinero ilícito a través de cuentas bancarias de p

admin Comments (0) March 23, 2023

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Black Wallstreet Capital contaba con permiso para otorgar asesorías para la compra y ve

admin Comments (0) March 9, 2023

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Pablo Gómez presentó algunos detalles de la supuesta red de corrupción mediante la cu

admin Comments (0) December 23, 2022

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchan

admin Comments (0) November 17, 2022

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”El exprocurador recibió en 2017 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de

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