Comments (0) November 17, 2022

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa avaló la d
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Comments (0) November 8, 2022

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Nos dicen que el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, está listo para saltar al ru
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Comments (0) November 8, 2022

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Según la UIF, el estado tiene ocho millones 449 mil 431 acciones hechas con recursos de
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Comments (0) July 15, 2022

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”A partir del 2021, las plataformas reguladas han enviado información que podría ser in
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[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”La UIF solicitó información a bancos de México sobre las operaciones de los ex presid
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[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”La Suprema Corte resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entreg
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Comments (0) June 4, 2022

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”El juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, ordenó desbloquear las cuentas
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Comments (0) June 4, 2022

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”El regulador está en alerta y en sectores, como el fintech, ha buscado la redundancia,
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Comments (0) January 9, 2022

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”FGR presentó 4 demandas contra Santiago Nieto, extitular de la UIF, la cual incluye a l
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